La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles una extensión de 45 días para la entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio de 2025, que prohíben ciertas transferencias de fondos vinculadas a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Con la nueva fecha, las restricciones comenzarán a aplicarse a partir del 4 de septiembre de 2025, dando tiempo adicional a las entidades involucradas para implementar los ajustes necesarios.
Como parte de una respuesta coordinada a estas medidas, el Gobierno de México asumió la administración temporal de las tres instituciones. El objetivo es reforzar el cumplimiento regulatorio y prevenir su posible uso en actividades financieras ilícitas, particularmente en el contexto del lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
FinCEN determinó que estas entidades representan una preocupación prioritaria bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, por su presunta relación con el lavado de dinero proveniente del tráfico de opioides.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, destacó que durante meses se ha trabajado en estrecha coordinación con el Gobierno de México para proteger el sistema financiero de ambos países de los cárteles y sus operaciones ilegales.
“Estas órdenes históricas son el resultado de una colaboración activa para combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales, y el Tesoro continuará aplicando todas las herramientas disponibles para prevenir el abuso del sistema financiero por actores ilícitos”, afirmó Gacki.
La extensión del plazo refleja los avances realizados por las autoridades mexicanas, incluyendo la intervención directa en las instituciones afectadas como parte de las medidas de supervisión y cumplimiento.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. continuará evaluando la situación en conjunto con las autoridades mexicanas antes de considerar nuevas prórrogas o ajustes a las órdenes. Los documentos oficiales, así como preguntas frecuentes y actualizaciones, están disponibles en los canales oficiales de FinCEN.
