La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó un bloqueo administrativo contra 22 objetivos en México —incluyendo a la presunta delincuente conocida como “La Mayiza”— luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los incluyera en su lista de sanciones. La medida afecta a siete personas físicas y 15 personas morales.

Esta acción se da en el marco de los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha asumido para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La UIF explicó que la integración de listas internacionales, como las emitidas por la OFAC, permite una coordinación efectiva con el sistema financiero nacional para evitar que recursos ilícitos ingresen o se dispersen en la economía mexicana.

La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo, aclaró la UIF, y no constituye una resolución judicial ni implica responsabilidad penal hasta que existan elementos probatorios que lo sustenten.

Como parte del procedimiento, la UIF analizará la información financiera relacionada con los individuos y empresas señaladas. En caso de detectar posibles actividades ilícitas, notificará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda conforme a derecho.

La dependencia reiteró que todas sus acciones en el ámbito de cooperación financiera internacional se realizan con apego a la ley, y con el objetivo de salvaguardar la integridad del sistema financiero del país.

Los bloqueos administrativos son ejecutados con base en la designación realizada por la OFAC y conforme a los compromisos internacionales que ha adquirido México en materia de combate a la delincuencia financiera transnacional.